江苏中金玛泰医药包装有限公司第一届董事会第一次会议于2005年1月11日在市明珠大酒店召开。
会议由菅原久夫董事长主持，李永安副董事长、徐根华、吉川和男董事参加会议，下山诚监事列席了会议。按董事会章程规定，会议应到董事5人，实到4人。长山笃董事因公请假，委托董事长菅原久夫先生代为行使表决权。董事会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议经过充分讨论，审议并通过了八项议案，即《合资企业章程》，《合资企业机构设置》、《2005年度工作计划》、聘任徐根华为江苏中金玛泰医药包装有限公司总经理、委派徐根华先生为四川中金医药包装有限公司董事长、《中金玛泰、本元科技、本一化工等三家公司2005年度预算方案》、《中金玛泰2005年研发计划》、《徐根华总经理提名的人事任用方案》。
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